Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

RahaPTS · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

RahaPTS Art. 94¹Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest ja majandustegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumine

10. peatükk Vastutus

In forceOfficial text

(1) Käesoleva seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatamise, eelnimetatud asjaolude muutmise kavatsusest etteteatamise või teenuse pakkuja tegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

Amendment history
  • Redaktsioon jõustunud 2020-07-20