RahaPTS чл. 1Seaduse eesmärk ja reguleerimisala

(1) Käesoleva seaduse eesmärk on ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust suurendades tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

(2) Käesoleva seadusega reguleeritakse:

1) rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtteid;

2) Rahapesu Andmebüroo tegevuse aluseid;

3) järelevalvet kohustatud isikute üle seaduse täitmisel;

4) tegelike kasusaajate andmete kogumise ja avaldamisega kaasnevaid kohustusi;

5) maksekontode omanike andmete kogumise ja avaldamisega kaasnevaid kohustusi;

6) kohustatud isikute vastutust seadusest tulenevate nõuete rikkumise korral.

(3) Käesolevas seaduses ette nähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.