RahaPTS · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RahaPTS чл. 56Rahapesu Andmebüroo juhendid
6. peatükk Rahapesu Andmebüroo
(1) Rahapesu Andmebürool on õigus anda soovituslikke juhendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusaktide selgitamiseks.
(2) Rahapesu Andmebüroo annab juhendi rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta.
(3) Rahapesu Andmebüroo annab juhendi terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tunnuste kohta. Juhend kooskõlastatakse eelnevalt Kaitsepolitseiametiga.
(4) Rahapesu Andmebüroo juhendid avalikustatakse Rahapesu Andmebüroo veebilehel.
История на изменения
- Redaktsioon jõustunud 2021-01-01