Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus чл. 13Tehingu andmed

Tehingu kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:

1) tehingu liik;

2) tehingu objekt;

3) tehingu alamliik;

4) tehingu kirjeldus;

5) tehingu summa ja valuuta;

6) tehingu eest tasumise viis;

7) tehingu tegijate (maksja ja makse saaja andmed) andmed;

8) maksja ja makse saaja pangakonto andmed (kontonumber, pank, panga asukoht);

9) teave selle koha, kas küsiti teavet vara päritolu kohta;

10) teave vara kohta (kirjeldus, väärtus, väärtuse hindamise kuupäev, asukohariik);

11) teave vara päritolu kohta;

12) teave selle kohta, kas tuli tagastusnõue;

13) teave tagastusnõude kohta (kuupäev, number, sisu, tagastusnõude SWIFT-kirje koopia, konto omanik, kontonumber).