Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Съдържание

1. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
2. чл. 1 Definities
3. чл. 2 Gelijkstelling soortgelijke juridische constructie
4. чл. 3 Reikwijdte
5. Hoofdstuk 2 Inhoud van het register
6. чл. 4 Het register
7. чл. 5 Informatie in het register
8. чл. 6 Bewaartermijn
9. Hoofdstuk 3 Toegang tot het register
10. чл. 7 Toegang
11. чл. 8 Persoonsgegevens verzoeker
12. чл. 9 Vergoeding
13. чл. 10 Afscherming
14. Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de trustee
15. чл. 11 Registratieplicht
16. чл. 12 Kwaliteit geregistreerde informatie
17. Hoofdstuk 5 Taken van de beheerder
18. чл. 13 Ontwikkeling en beheer van het register
19. чл. 14 Verstrekking uniek kenmerk
20. чл. 15 Informatieverstrekking aan anderen dan uiteindelijk belanghebbenden
21. чл. 16 Informatieverstrekking aan uiteindelijk belanghebbenden
22. чл. 17 Verwerking terugmelding
23. чл. 18 Technische inrichting
24. чл. 19 Protocol
25. Hoofdstuk 6 Financiele inlichtingen eenheid en bevoegde autoriteiten
26. чл. 20 Informatiedeling
27. чл. 21 Terugmeldplicht
28. Hoofdstuk 7 Handhaving
29. чл. 22 Last onder dwangsom
30. чл. 23 Bestuurlijke boete
31. чл. 23a Vorderen inlichtingen
32. Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
33. чл. 24 Databankenrecht
34. чл. 25 Mandaatverlening
35. Hoofdstuk 9 Wijziging van andere wetten
36. чл. 26 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
37. чл. 27 Wijziging van de Wet op de economische delicten
38. чл. 28 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007
39. чл. 28a Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
40. Hoofdstuk 10 Overgangs- en slotbepalingen
41. чл. 29 Overgangsbepaling
42. чл. 30 Inwerkingtreding
43. чл. 31 Citeertitel