Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finans чл. 2:13

,

6. dokumentation av genomförda utbildningar och vilken information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 14 §,

7. nödvändiga åtgärder och rutiner enligt 2 kap. 15 § och