Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga kont чл. 3:2
3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare
Följande finansiella institut är undantagna från rapporteringsskyldighet:
1. finansiella institut med lokalt kundunderlag,
2. lokala banker,
3. finansiella institut med endast lågvärdekonton,
4. kvalificerade utfärdare av kreditkort,
5. vinstandelsstiftelser,
6. uppdragsgivande investeringsenheter,
7. uppdragsgivande kontrollerade bolag,
8. uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets,
9. investeringsrådgivare, och
10. investeringsansvariga.