Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga kon чл. 2:5
2 kap. 20 §, ett rapporteringspliktigt konto i förhållande
När det gäller befintliga högvärdekonton som innehas av fysiska personer, ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut genomföra granskning enligt 2 § första stycket.