Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering чл. 2:7
2 kap. Riskbedömning och rutiner
En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1-13 får inte etablera eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller upprätthålls med institut som tillåter att deras konton används av sådana banker. Lag (2021:903).
Rutiner och riktlinjer
Interna rutiner och riktlinjer