MTVS Art. 8¹⁴Aruandekohustusega hõlmatud krüptovara kasutaja ja kontrolliva isiku residentsuse kinnitus

(1) Teabeandja nõuab kliendilt hoolsusmeetmete kohaldamisel tema residentsuse kinnitust.

(2) Aruandekohustusega hõlmatud krüptovara kasutaja ja kontrolliva isiku residentsuse kinnitus on kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus isiku residentsuse kohta, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku või õigusliku moodustise ärinimi;

2) füüsilise isiku elukoha aadress või juriidilise isiku aadress;

3) Euroopa Liidu liikmesriigid, mille resident isik on;

4) maksukohustuslasena registreerimise number igas Euroopa Liidu liikmesriigis;

5) füüsilise isiku sünniaeg;

6) juriidilist isikut või õiguslikku moodustist, kes ei ole aktiivne üksus ega vabastatud isik, kontrolliva isiku rollid, mille alusel ta on kontrolliv isik, kui see ei ole varem välja selgitatud;

7) asjakohasel juhul teave selle kohta, milliste kriteeriumide täitmise korral käsitatakse juriidilist isikut või õiguslikku moodustist aktiivse üksuse või vabastatud isikuna.

(3) Kontrolliva isiku eest võib kinnituse esitada juriidiline isik või õiguslik moodustis.

(4) Käesoleva seaduse tähenduses finantsasutuseks olev aruandekohustuslik krüptovarateenuse osutaja võib hoolsusmeetmete kohaldamise korral tugineda ka käesoleva seaduse 1 1 . peatüki alusel kohaldatud hoolsusmeetmetele. Aruandekohustuslik krüptovarateenuse osutaja võib sellisel juhul tugineda ka muule samaväärsele kinnitusele, mis vastab käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustele.