Wet toezicht trustkantoren 2018 Art. 22Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening

Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:

a. het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat; b. het trustkantoor een trustdienst verleent; c. er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme; d. het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens; e. het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft; f. er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.