Wet toezicht trustkantoren 2018 · Wet toezicht trustkantoren 2018
Wet toezicht trustkantoren 2018 Art. 35Complexe en ongebruikelijke transacties
§ 4.4 Cliëntenonderzoek bij hoger risico
Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.