Regeling toezicht trustkantoren 2018 Art. 9Gegevens melding incident

Een trustkantoor vermeldt bij een melding van een incident als bedoeld in artikel 20 van de wet in ieder geval:

a. de identiteit van de betrokken persoon of personen; b. de namen van de betrokken doelvennootschappen, doorstroomvennootschappen en uiteindelijk belanghebbenden; c. een structuurtekening van de groep waar de doelvennootschap onderdeel van uitmaakt; d. de periode waarin het incident plaats heeft gevonden; e. een beschrijving van het incident; f. een beschrijving van de integriteitsrisico’s van het incident; g. de aanleiding voor het melden van het incident en verstrekt daarbij, indien voor zover van toepassing, de relevante documenten van openbare publicaties die aanleiding vormden voor de melding; h. de maatregelen, bedoeld in artikel 20, tweede lid van de wet ; i. de datum waarvoor de maatregelen, bedoeld onder h, uitgevoerd zullen zijn; j. of de Financiële Inlichtingen eenheid, genoemd in artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme , is ingelicht of ingelicht zal worden en de redenen om dit, al dan niet, te doen; k. of het incident aanleiding geeft of heeft gegeven om eerder uitgevoerde transacties nogmaals te beoordelen, en of deze gemeld moeten worden bij de Financiële Inlichtingen eenheid; en l. overige gegevens en bescheiden die de toezichthouder nodig acht.