NL · Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsp
Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme
Inhalt
- Hoofdstuk I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
- Art. 1 Begripsomschrijvingen
- Hoofdstuk II FINANCIERING VAN TERRORISME
- Art. 2 Toepassing van het Verdrag op de financiering van terrorisme
- AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
- Art. 3 Maatregelen tot confiscatie
- Art. 4 Onderzoeksmaatregelen en voorlopige maatregelen
- Art. 5 Bevriezing, inbeslagneming en confiscatie
- Art. 6 Beheer van bevroren of inbeslaggenomen voorwerpen
- Art. 7 Onderzoeksbevoegdheden en -technieken
- Art. 8 Rechtsmiddelen
- Art. 9 Witwasdelicten
- Art. 10 Aansprakelijkheid van rechtspersonen
- Art. 11 Eerdere beslissingen
- AFDELING 2 FINANCIËLE INLICHTINGEN-EENHEID (FIE) EN PREVENTIE
- Art. 12 Financiële inlichtingen-eenheid (FIE)
- Art. 13 Maatregelen ter voorkoming van witwassen
- Art. 14 Opschorting van binnenlandse verdachte transacties
- AFDELING 1 BEGINSELEN VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING
- Art. 15 Algemene beginselen en maatregelen ten behoeve van internationale samenwerking
- AFDELING 2 HULP BIJ DE OPSPORING
- Art. 16 Verplichting tot rechtshulp
- Art. 17 Verzoeken om informatie over bankrekeningen
- Art. 18 Verzoeken om informatie inzake bancaire transacties
- Art. 19 Verzoeken om monitoring van bancaire transacties
- Art. 20 Informatieverstrekking op eigen initiatief
- AFDELING 3 VOORLOPIGE MAATREGELEN
- Art. 21 Verplichting tot het treffen van voorlopige maatregelen
- Art. 22 Uitvoering van voorlopige maatregelen
- AFDELING 4 CONFISCATIE
- Art. 23 Verplichting tot confiscatie
- Art. 24 Tenuitvoerlegging van confiscatie
- Art. 25 Geconfisqueerde voorwerpen
- Art. 26 Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging en maximum bedrag voor confiscatie
- Art. 27 Lijfsdwang
- AFDELING 5 WEIGERING EN UITSTEL VAN SAMENWERKING
- Art. 28 Gronden voor weigering
- Art. 29 Uitstel
- Art. 30 Gedeeltelijke of voorwaardelijke inwilliging van een verzoek
- AFDELING 6 BETEKENING EN BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN
- Art. 31 Betekening van stukken
- Art. 32 Erkenning van buitenlandse beslissingen
- AFDELING 7 PROCEDURELE EN ANDERE ALGEMENE REGELS
- Art. 33 Centrale autoriteit
- Art. 34 Rechtstreekse communicatie
- Art. 35 Vorm van het verzoek en talen
- Art. 36 Legalisering
- Art. 37 Inhoud van het verzoek
- Art. 38 Onvolledige verzoeken
- Art. 39 Samenloop van verzoeken
- Art. 40 Verplichting tot motivering
- Art. 41 Inlichtingen
- Art. 42 Beperkingen
- Art. 43 Vertrouwelijkheid
- Art. 44 Kosten
- Art. 45 Schadevergoeding
- Hoofdstuk V SAMENWERKING TUSSEN DE FINANCIËLE INLICHTINGEN-EENHEDEN
- Art. 46 Samenwerking tussen Financiële Inlichtingen-eenheden
- Art. 47 Internationale samenwerking voor opschorting van verdachte transacties
- Hoofdstuk VI MONITORINGSTELSEL EN GESCHILLENBESLECHTING
- Art. 48 Monitoringstelsel en geschillenbeslechting
- Hoofdstuk VI SLOTBEPALINGEN
- Art. 49 Ondertekening en inwerkingtreding
- Art. 50 Toetreding tot het Verdrag
- Art. 51 Territoriale toepassing
- Art. 52 Verhouding tot andere verdragen en overeenkomsten
- Art. 53 Verklaringen en voorbehouden
- Art. 54 Wijzigingen
- Art. 55 Opzegging
- Art. 56 Kennisgevingen