272/2015 Z. z. Art. 7aPoskytovanie údajov zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod

(1) Údaje zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb nie sú verejne prístupné.

(2) Ministerstvo vnútra poskytuje údaje zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe vzdialeným, nepretržitým a priamym prístupom na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a) a) službe finančnej polície Policajného zboru a službe kriminálnej polície Policajného zboru, b) Ministerstvu financií Slovenskej republiky, c) Národnej banke Slovenska, d) Národnému bezpečnostnému úradu, e) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, f) súdu, g) správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, h) orgánom činným v trestnom konaní, i) orgánu dozoru podľa osobitného predpisu,9b) j) poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu,9c) k) národnej implementačnej a koordinačnej autorite, vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa osobitného predpisu,9ca) l) spravodajskej službe podľa osobitného predpisu,9d) m) orgánom zodpovedným za vykonávanie medzinárodných sankcií, n) Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na účely vykonávania spoločných analýz podľa osobitného predpisu,9e) o) Európskej prokuratúre,9f) p) Európskemu úradu pre boj proti podvodom,9g) q) Eurojustu9h) pri poskytovaní operačnej podpory príslušným orgánom členských štátov, r) Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva9i) pri poskytovaní operačnej podpory príslušným orgánom členských štátov.

(3) Ministerstvo vnútra poskytuje údaje zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe a automatizovaným spôsobom aj povinnej osobe podľa osobitného predpisu,1h) a to na účely plnenia jej úloh pri starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Povinná osoba, ktorej sa majú poskytovať údaje zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod, je povinná ministerstvo vnútra elektronicky požiadať o prístup k týmto údajom a preukázať, že je povinnou osobou podľa osobitného predpisu.1h)

(4) Ministerstvo vnútra poskytuje údaje podľa odseku 3 v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom a bezodplatne a) banke alebo pobočke zahraničnej banky prostredníctvom zriadeného priameho prístupu alebo prostredníctvom spoločného registra bankových informácií, ktorého prevádzkovateľom je spoločný podnik pomocných bankových služieb, b) notárovi výlučne prostredníctvom Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky.

(5) Ministerstvo vnútra poskytuje bezplatne záznam o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby a podniku zahraničnej osoby v rozsahu minimálnych povinných informácií10) a na základe dohody medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom aj v rozsahu dodatočných informácií11) a) príslušnému orgánu iného členského štátu a finančnej spravodajskej jednotke iného členského štátu bez obmedzenia a b) osobe zriadenej alebo založenej v inom členskom štáte v rámci jej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak ide o plnenie rovnakých úloh, aké plní povinná osoba podľa osobitného predpisu1h) pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.1i)

(6) Príslušným orgánom iného členského štátu podľa odseku 5 písm. a) je a) orgán s ustanovenou zodpovednosťou za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu, b) daňový orgán, c) orgán dohľadu nad povinnými subjektmi, ktoré sú povinné mať politiky, kontroly a postupy na účinné zmiernenie a riadenie rizík v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zistených na úrovni Európskej únie, členského štátu a svojej úrovni, alebo d) orgán, ktorý má funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti, súvisiacich predikatívnych trestných činov11a) a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

(7) Ministerstvo vnútra poskytuje záznam o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 5 výlučne prostredníctvom systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod zriadeného podľa osobitného predpisu11b) a na tento účel poskytuje Európskej centrálnej platforme identifikačné číslo organizácie právnickej osoby a znak EUID.

(8) Údaje podľa § 3 ods. 1 písm. d) až f), ktoré sú súčasťou záznamu o konečnom užívateľov výhod vo vzťahu k právnickej osobe, ministerstvo vnútra sprístupňuje v registri právnických osôb päť rokov po a) výmaze právnickej osoby z príslušného zdrojového registra alebo b) zániku právnickej osoby, ak právnická osoba nie je vedená v zdrojovom registri.

(9) Prístupovým miestom k systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod v Slovenskej republike je webové sídlo ministerstva vnútra.

(10) Ministerstvo vnútra poskytne právnickej osobe z registra právnických osôb na základe jej žiadosti výlučne elektronický odpis,8) ktorý obsahuje názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tejto právnickej osoby a záznam o konečnom užívateľovi výhod tejto právnickej osoby. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy a musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

(11) Verejne prístupné údaje zo záznamu o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb sú meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod; ministerstvo vnútra ich bezplatne zverejňuje na svojom webovom sídle.