Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz

Sommaire

1. § 0
2. § 1 Anwendungsbereich
3. § 2 Definition des wirtschaftlichen Eigentümers
4. § 2a Definition der Nominee-Vereinbarungen
5. § 3 Sorgfaltspflichten der Rechtsträger in Bezug auf ihre wirtschaftlichen Eigentümer
6. § 4 Pflichten der rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer
7. § 4a Pflichten von Nominees und Nominee-Direktoren
8. § 5 Meldung der Daten durch die Rechtsträger
9. § 5a Übermittlung der Dokumentation über die Anwendung der Sorgfaltspflichten zur Feststellung und Überprüfung der Identität von wirtschaftlichen Eigentümern (Compliance-Package)
10. § 6 Befreiung von der Meldepflicht
11. § 7 Führung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
12. § 8 Beauftragung der Bundesrechenzentrum GmbH und der Bundesanstalt Statistik Österreich
13. § 9 Einsicht der Verpflichteten in das Register
14. § 10 Einsicht bei Vorliegen eines berechtigten Interesses
15. § 10a Einschränkung der Einsicht bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen
16. § 11 Sorgfaltspflichten der Verpflichteten gegenüber Kunden
17. § 12 Behördliche Einsicht in das Register
18. § 13 Behördliche Meldung des wirtschaftlichen Eigentümers und behördlicher Vermerk
19. § 14 Behördliche Aufsicht
20. § 14a Zusammenarbeit zwischen der Registerbehörde und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie zur Durchführung von Sanktionsmaßnahmen
21. § 15 Strafbestimmungen
22. § 16 Zwangsstrafen
23. § 17 Nutzungsentgelte
24. § 18 Übergangsvorschriften
25. § 19 Inkrafttreten
26. § 20 Verweisungen
27. § 21 Sprachliche Gleichbehandlung
28. § 22 Vollzugsklausel