Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris Art. 2.16
§ 5 Bepalingen met betrekking tot trustkantoren
Een trustkantoor heeft kennis van de relevante delen van de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort en het doel waarmee de structuur is opgezet en beschikt over gegevens waaruit deze relevante delen en het doel van de structuur blijken.