Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris Art. 2.6
§ 1 Cliëntenonderzoek
Artikel 2.4, tweede lid , is niet van toepassing ten aanzien van een cliënt die bij een dienstverlener wordt geïntroduceerd indien:
a. de cliënt is geïdentificeerd en de identiteit reeds is geverifieerd, ingevolge artikel 2.2 of op daarmee overeenkomende wijze, door: 1°. een advocaat, notaris of kandidaat-notaris die in Bonaire, Sint Eustatius of Saba is gevestigd; 2°. een beleggingsinstelling, levensverzekeraar, bemiddelaar in levensverzekeringen, kredietinstelling of geldtransactiekantoor die beschikt over een vergunning op grond van de Wet financiële markten BES ; 3°. een onderneming of instelling van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie; b. de dienstverlener waarbij de cliënt wordt geïntroduceerd beschikt over de identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens en bescheiden inzake de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, de uiteindelijk belanghebbende.