Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris Art. 3.4
§ 2 De meldingsplicht ongebruikelijke transacties
Bij regeling van Onze Minister worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.