890/2003 Art. 3Oikeushenkilön tunnistaminen

Ilmoitusvelvollisen on tunnistaessaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 ja 7 §:n mukaisesti oikeushenkilöä hankittava henkilöllisyyden todentamiseksi tarvittava selvitys viranomaisen rekisteristä tai erityisestä syystä muusta lähteestä, josta selvitys voidaan luotettavasti saada. Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot: 1) oikeushenkilön täydellinen nimi; 2) oikeushenkilön mahdollinen rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen; sekä 3) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän toimielimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet.