890/2003 · Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
890/2003 Art. 5Tunnistamisen ajankohta
2 luku Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
Tunnistaminen on suoritettava ennen liikesuhteen aloittamista taikka viimeistään ennen kuin asiakas saa määräysvaltaansa yksittäiseen liiketoimeen sisältyvät varat tai muun omaisuuden tai ennen kuin yksittäinen liiketoimi on suoritettu loppuun. Jos tunnistamisvelvollisuus aiheutuu siitä, että yksittäisten liiketointen yhteenlaskettu arvo on vähintään 15 000 euroa, tunnistaminen on suoritettava, kun mainittu raja saavutetaan.