890/2003 Art. 8Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen ilmoittaessa rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäilyttävästä liiketoimesta ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot ilmoittajasta, liiketoimeen osallisten nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista ja kansalaisuudesta, liiketoimen laadusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttävän, sekä tieto siitä, onko liiketoimi suoritettu, onko se keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty.