890/2003 · Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
890/2003 ст. 7Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
2 luku Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollisen on selvitettävä syyt rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetulle liiketoimen epätavanomaisuudelle ja 7 §:ssä tarkoitetulle toisen henkilön lukuun toimimiselle.