Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris ст. 16a

Een melding als bedoeld in artikel 16 die betrekking heeft op een andere lidstaat, wordt door de Financiële inlichtingen eenheid onverwijld gedeeld met de financiële inlichtingen eenheid van die lidstaat, tenzij het verstrekken van de melding:

a. strijdig is met een wettelijk voorschrift; b. een strafrechtelijk onderzoek kan schaden; c. de belangen van natuurlijke of rechtspersonen op wie de informatie betrekking heeft onevenredig kan schaden.