Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris ст. 29

De toezichthoudende autoriteit kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:

a. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e , 1f , 2 , 2a , 2b , 2c , 2d , 2e, eerste en tweede lid , 2f, eerste, tweede en vierde lid , 3, eerste tot en met negende en elfde lid , 3a, eerste en tweede lid , 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid , 5, eerste, derde en vijfde lid , 6 , 7, tweede lid , 8 , 9 , 10, tweede lid , 10c, eerste lid , 11 , 16 , 17, tweede lid , 17a, vijfde lid , 20a , 20b , 23, eerste, tweede en vierde lid , 23a , 33 , 34 , 35 , 35a en 38 van deze wet gestelde regels; b. overtreding van artikel 1a, zesde lid , voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld; c. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels; d. overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels; e. overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid , gestelde regels; f. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28 .