Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris ст. 2.17
§ 5 Bepalingen met betrekking tot trustkantoren
Een trustkantoor:
a. beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap een politiek prominent persoon is die niet in een openbaar lichaam woont; b. laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn; c. treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt; d. oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie.