Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES ст. 5(vermogensscheiding geldtransactiekantoren)
§ 3.2 Nadere regels van DNB met betrekking tot de integere en beheerste bedrijfsuitoefening
In het kader van de beheerste uitoefening van zijn bedrijf, bedoeld in artikel 3:9, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wfm BES , treft een geldtransactiekantoor dat in of vanuit Caribisch Nederland geldtransacties uitvoert in de zin van onderdeel c van de definitie van geldtransactie in artikel 1:1 van de Wfm BES , adequate maatregelen om de voor de uitvoering van dergelijke geldtransacties ontvangen en nog niet betaalde of betaalbaar gestelde gelden of geldswaarden veilig te stellen.