Wet toezicht trustkantoren 2018

Содержание

1. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
2. ст. 1 Begripsbepalingen
3. Hoofdstuk 2 Vergunningen
4. ст. 2 Overdraagbaarheid van vergunningen
5. ст. 3 Verbod op trustdienstverlening zonder vergunning
6. ст. 3a Verbod optreden als doorstroomvennootschap
7. ст. 4 Trustkantoor in aangewezen staat
8. ст. 5 Vrijstelling en ontheffing
9. ст. 6 Vergunning
10. ст. 7 Intrekken of wijzigen van een vergunning
11. ст. 8 Wijzigingen in de gegevens van een trustkantoor
12. ст. 9 Het register
13. Hoofdstuk 3 Integere en beheerste bedrijfsvoering
14. ст. 10 Betrouwbaarheid en geschiktheid
15. ст. 11 Twee dagelijks beleidsbepalers
16. ст. 12 Feitelijke zeggenschapsstructuur
17. ст. 13 Rechtsvorm trustkantoor
18. ст. 14 Integere en beheerste bedrijfsvoering
19. ст. 15 Compliance- en auditfunctie
20. ст. 16 Uitbesteding van werkzaamheden
21. ст. 17 Verbod op belastingadvies
22. ст. 18 Periodieke rapportage
23. ст. 19 Zorgplicht derdengelden
24. ст. 20 Incidenten
25. ст. 21 Buitenlandse trustkantoren en bijkantoren
26. § 4.1 Algemene bepalingen cliëntenonderzoek
27. ст. 22 Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
28. ст. 23 Verbod op vroegtijdige dienstverlening
29. ст. 23a Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid bepaalde landen
30. ст. 24 Verificatie van de identiteit
31. ст. 25 Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
32. ст. 26 Onderzoek naar integriteitrisico’s bij dienstverlening
33. § 4.2 Cliëntenonderzoek per trustdienst
34. ст. 27 Cliëntenonderzoek bij trustdienst a en b
35. ст. 28 Cliëntenonderzoek bij trustdienst c
36. ст. 29 Cliëntenonderzoek bij trustdienst d
37. ст. 30 Cliëntenonderzoek bij andere trustdiensten
38. § 4.3 Cliëntenonderzoek bij trusts of personenvennootschappen
39. ст. 31 Bijzondere voorschriften bij trusts en andere juridische constructies
40. ст. 32 Cliënt is een vennoot
41. § 4.4 Cliëntenonderzoek bij hoger risico
42. ст. 33 Verscherpt cliëntenonderzoek
43. ст. 34 Politiek prominente personen
44. ст. 35 Complexe en ongebruikelijke transacties
45. Hoofdstuk 5 Vastlegging
46. ст. 37 Vastlegging cliëntenonderzoek
47. ст. 38 Vastlegging gegevens trustkantoor
48. ст. 39 Dienstverleningsdossier
49. ст. 40 Verwerking persoonsgegevens
50. § 6.1 Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid van de Nederlandsche Bank
51. ст. 41 Handhaving
52. ст. 42 Toezicht op de naleving
53. ст. 43 Inlichtingenbevoegdheid de Nederlandsche Bank
54. ст. 44 Inlichten Financiële inlichtingen eenheid
55. ст. 45 Inlichtingenbevoegdheid internationaal
56. ст. 46 Samenwerking met Europese toezichthouders
57. § 6.2 Handhavingsbevoegdheden
58. ст. 47 Aanwijzing
59. ст. 48 Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
60. ст. 49 Hoogte bestuurlijke boete
61. ст. 50 Omzetgerelateerde boete
62. ст. 51 Voordeelgerelateerde boete
63. ст. 52 Schorsende werking betalingsverplichting
64. ст. 53 Verbod beleidsbepalende functie
65. ст. 54 Curator
66. § 7.1 Geheimhoudingsplicht
67. ст. 55 Geheimhouding
68. ст. 56 Informatieuitwisseling
69. ст. 56a
70. ст. 57 Informatieuitwisseling Sanctiewet 1977
71. ст. 58 Informatieuitwisseling AFM
72. ст. 58a Informatie-uitwisseling opsporing, parlement en Algemene Rekenkamer
73. § 7.2 Publicatie
74. ст. 59 Openbaarmaking overtreding
75. ст. 60 Belangenafweging openbaarmaking
76. ст. 61 Publicatie formele maatregel
77. ст. 62 Uitzonderingen publicatieplicht
78. ст. 63 Besluit tot openbaarmaking
79. ст. 64 Regels omtrent openbaarmaking
80. ст. 65 Vroegtijdige openbaarmaking
81. ст. 66 Voorlopige voorziening
82. Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
83. ст. 67 Opleiding
84. ст. 68 Informatie uitwisseling trustkantoren
85. ст. 69 Evaluatie
86. § 9.1 Overgangsbepalingen
87. ст. 70 Vergunningen
88. ст. 71 Ontheffingen
89. ст. 72 Toetsingen
90. ст. 73 Omzetting rechtsvorm
91. ст. 74 Cliëntenonderzoek
92. ст. 75 Overtredingen
93. ст. 76 Wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
94. § 9.2 Wijziging andere wetten
95. ст. 77 Wijziging Algemene wet bestuursrecht
96. ст. 78 Wijziging Sanctiewet 1977
97. ст. 79 Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht
98. ст. 80 Wijziging Wet op de economische delicten
99. ст. 81 Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
100. § 9.3 Slotbepalingen
101. ст. 82 Intrekking Wet toezicht trustkantoren
102. ст. 83 Inwerkingtreding
103. ст. 84 Citeertitel