Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer ov ст. 4Gegevens uit gesloten of open bronnen

Onder meer de volgende gegevens uit gesloten of open bronnen kunnen leiden tot toepassing van de Wet Bibob :

a. een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob ; b. een tip van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob ; c. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit; d. gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem; e. gegevens uit een buitenlandse Verklaring Omtrent het Gedrag van niet meer dan vijf jaar oud waaruit een strafbaar feit blijkt; f. gegevens die tijdens de aanvraagprocedure de NIWO bekend zijn geworden; g. informatie van opsporingsambtenaren, Openbaar Ministerie en publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt; h. informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband Transport Informatie en Expertise Centrum; i. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers van de Kamer van Koophandel; j. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt, betrokken zijn geweest; k. gebleken faillissementen in het verleden; l. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren; m. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen; n. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies; o. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen; p. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen; q. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn; r. belastende gegevens van toezichthouder inzake het Kredietwezen; s. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of t. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers, werknemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten.