Beleidsregel toetsing erkenningen aan de Wet bevordering int ст. 7Gesloten en open bronnen
Hoofdstuk 3 Uitvoering en beoordeling
Onder de in artikel 1, onderdeel f , genoemde gegevens uit gesloten of open bronnen wordt onder meer verstaan:
a. berichten uit de media omtrent betrokkenheid bij criminaliteit; b. een strafblad; c. een strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie; d. de aanvaarding van een schikking of transactie; e. de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren; f. informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere nationale dan wel internationale overheden g. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel; h. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij toezichthouders van de Minister betrokken zijn geweest; i. opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar afkomstig van andere bestuurs- c.q. opsporingsorganen, eventueel door tussenkomst van het Bureau; j. delicten blijkend uit handhavingsdocumenten; k. gebleken faillissementen in het verleden; l. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren; m. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen; n. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn; of o. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen.