NL · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Съдържание
- § 1.1 Begrips- en reikwijdtebepalingen
- чл. 1
- чл. 1a
- чл. 1b
- чл. 1c
- чл. 1d
- чл. 1e
- § 1.1a Verbod op contante betalingen voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren
- чл. 1f
- § 1.2 Risicomanagement
- чл. 1g
- чл. 2
- чл. 2a
- чл. 2b
- чл. 2c
- чл. 2d
- § 1.3 Groepen
- чл. 2e
- чл. 2f
- § 2.1 Cliëntenonderzoek
- чл. 3
- чл. 3a
- чл. 4
- чл. 5
- § 2.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
- чл. 6
- чл. 7
- § 2.3 Verscherpt cliëntenonderzoek
- чл. 8
- чл. 9
- чл. 9a
- § 2.4 Uitbesteding van cliëntenonderzoek
- чл. 10
- § 2.4a Informatie over uiteindelijk belanghebbenden
- чл. 10a
- чл. 10b
- чл. 10c
- § 2.5 Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden
- чл. 11
- § 3.1 De Financiële inlichtingen eenheid
- чл. 12
- чл. 13
- чл. 13a
- чл. 13b
- чл. 13c
- чл. 14
- чл. 14a
- § 3.2 De Meldingsplicht
- чл. 15
- чл. 16
- чл. 16a
- чл. 17
- чл. 17a
- чл. 18
- чл. 18a
- § 3.3 Vrijwaring
- чл. 19
- чл. 20
- чл. 20a
- чл. 20b
- чл. 20c
- § 3.4 De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
- чл. 21
- § 3.5 Geheimhouding
- чл. 22
- чл. 22a
- чл. 22b
- чл. 22c
- чл. 22d
- чл. 22e
- чл. 23
- чл. 23a
- чл. 23aa
- § 4.1 Toezicht op de naleving en samenwerking
- чл. 24
- чл. 25
- чл. 26
- чл. 27
- § 4.2 Handhavingsbevoegdheden
- чл. 28
- чл. 29
- чл. 30
- чл. 31
- чл. 32
- чл. 32a
- чл. 32b
- чл. 32c
- чл. 32d
- § 4.3 Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit
- чл. 32e
- чл. 32f
- чл. 32g
- чл. 32h
- чл. 32i
- чл. 32j
- § 5.1 Het bewaren van bewijsstukken
- чл. 33
- чл. 34
- § 5.2 Gegevensbescherming
- чл. 34a
- § 5.3 Doorlichting, opleiding en kwalificaties
- чл. 35
- чл. 35a
- Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen
- чл. 36
- чл. 38
- чл. 39
- чл. 40
- чл. 42a
- чл. 43
- чл. 44
- чл. 45
- чл. 46
- чл. 47
- чл. 48
- чл. 48a
- чл. 48b
- чл. 48c
- чл. 48d
- чл. 48e
- чл. 48f
- чл. 49
- чл. 50
- чл. 51