Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Contents

1. § 1.1 Begrips- en reikwijdtebepalingen
2. Art. 1
3. Art. 1a
4. Art. 1b
5. Art. 1c
6. Art. 1d
7. Art. 1e
8. § 1.1a Verbod op contante betalingen voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren
9. Art. 1f
10. § 1.2 Risicomanagement
11. Art. 1g
12. Art. 2
13. Art. 2a
14. Art. 2b
15. Art. 2c
16. Art. 2d
17. § 1.3 Groepen
18. Art. 2e
19. Art. 2f
20. § 2.1 Cliëntenonderzoek
21. Art. 3
22. Art. 3a
23. Art. 4
24. Art. 5
25. § 2.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
26. Art. 6
27. Art. 7
28. § 2.3 Verscherpt cliëntenonderzoek
29. Art. 8
30. Art. 9
31. Art. 9a
32. § 2.4 Uitbesteding van cliëntenonderzoek
33. Art. 10
34. § 2.4a Informatie over uiteindelijk belanghebbenden
35. Art. 10a
36. Art. 10b
37. Art. 10c
38. § 2.5 Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden
39. Art. 11
40. § 3.1 De Financiële inlichtingen eenheid
41. Art. 12
42. Art. 13
43. Art. 13a
44. Art. 13b
45. Art. 13c
46. Art. 14
47. Art. 14a
48. § 3.2 De Meldingsplicht
49. Art. 15
50. Art. 16
51. Art. 16a
52. Art. 17
53. Art. 17a
54. Art. 18
55. Art. 18a
56. § 3.3 Vrijwaring
57. Art. 19
58. Art. 20
59. Art. 20a
60. Art. 20b
61. Art. 20c
62. § 3.4 De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
63. Art. 21
64. § 3.5 Geheimhouding
65. Art. 22
66. Art. 22a
67. Art. 22b
68. Art. 22c
69. Art. 22d
70. Art. 22e
71. Art. 23
72. Art. 23a
73. Art. 23aa
74. § 4.1 Toezicht op de naleving en samenwerking
75. Art. 24
76. Art. 25
77. Art. 26
78. Art. 27
79. § 4.2 Handhavingsbevoegdheden
80. Art. 28
81. Art. 29
82. Art. 30
83. Art. 31
84. Art. 32
85. Art. 32a
86. Art. 32b
87. Art. 32c
88. Art. 32d
89. § 4.3 Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit
90. Art. 32e
91. Art. 32f
92. Art. 32g
93. Art. 32h
94. Art. 32i
95. Art. 32j
96. § 5.1 Het bewaren van bewijsstukken
97. Art. 33
98. Art. 34
99. § 5.2 Gegevensbescherming
100. Art. 34a
101. § 5.3 Doorlichting, opleiding en kwalificaties
102. Art. 35
103. Art. 35a
104. Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen
105. Art. 36
106. Art. 38
107. Art. 39
108. Art. 40
109. Art. 42a
110. Art. 43
111. Art. 44
112. Art. 45
113. Art. 46
114. Art. 47
115. Art. 48
116. Art. 48a
117. Art. 48b
118. Art. 48c
119. Art. 48d
120. Art. 48e
121. Art. 48f
122. Art. 49
123. Art. 50
124. Art. 51