Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Съдържание

1. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
2. чл. 1.1
3. чл. 1.2
4. чл. 1.3
5. чл. 1.4
6. чл. 1.5
7. чл. 1.6
8. чл. 1.7
9. чл. 1.8
10. чл. 1.9
11. чл. 1.10
12. чл. 1.11
13. чл. 1.12
14. чл. 1.13
15. чл. 1.14
16. § 1 Cliëntenonderzoek
17. чл. 2.1
18. чл. 2.2
19. чл. 2.3
20. чл. 2.4
21. чл. 2.5
22. чл. 2.6
23. чл. 2.7
24. § 2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
25. чл. 2.8
26. § 3 Verscherpt cliëntenonderzoek
27. чл. 2.10
28. чл. 2.11
29. § 4 Documenten voor de verificatie van de identiteit en bewaren van bewijsstukken
30. чл. 2.12
31. чл. 2.13
32. § 5 Bepalingen met betrekking tot trustkantoren
33. чл. 2.14
34. чл. 2.15
35. чл. 2.16
36. чл. 2.17
37. чл. 2.18
38. чл. 2.19
39. § 1 Het meldpunt
40. чл. 3.1
41. чл. 3.2
42. чл. 3.3
43. § 2 De meldingsplicht ongebruikelijke transacties
44. чл. 3.4
45. чл. 3.5
46. чл. 3.6
47. чл. 3.7
48. § 3 Vrijwaring
49. чл. 3.8
50. чл. 3.9
51. чл. 3.9a
52. § 4 Geheimhouding
53. чл. 3.10
54. чл. 3.11
55. § 5 Opleiding
56. чл. 3.12
57. § 6 De meldingsplicht Sanctiewetgeving
58. чл. 3.13
59. Hoofdstuk 4 Grensoverschrijdende geldtransporten
60. чл. 4.1
61. чл. 4.2
62. чл. 4.3
63. чл. 4.4
64. чл. 4.5
65. § 1 Inleidende bepalingen
66. чл. 5.1
67. чл. 5.2
68. чл. 5.3
69. § 2 Toezicht op de naleving
70. чл. 5.4
71. чл. 5.4a
72. чл. 5.5
73. чл. 5.6
74. чл. 5.7
75. чл. 5.8
76. § 3 Aanwijzing en bestuurlijke sancties
77. чл. 5.9
78. чл. 5.10
79. чл. 5.11
80. чл. 5.12
81. чл. 5.13
82. чл. 5.14
83. чл. 5.15
84. чл. 5.16
85. чл. 5.17
86. чл. 5.18
87. чл. 5.19
88. Hoofdstuk 6 Strafbepalingen
89. чл. 6.1
90. чл. 6.2
91. § 1 Overgangsbepalingen
92. чл. 7.1
93. чл. 7.2
94. чл. 7.3
95. чл. 7.4
96. чл. 7.5
97. чл. 7.6
98. § 2 Slotbepalingen
99. чл. 7.7
100. чл. 7.8
101. чл. 7.9