Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroris чл. 2.3

Een dienstverlener verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:

a. indien hij in of vanuit een openbaar lichaam een zakelijke relatie aangaat; b. indien hij in of vanuit een openbaar lichaam een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt boven een bij regeling van Onze Minister vast te stellen bedrag dat voor de onderscheiden soorten van diensten verschillend kan zijn; c. indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme; d. indien hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt; of e. indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft.