890/2003 Art. 10Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden täyttäminen

Ilmoitusvelvollisen on todetessaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 ja 7 §:n sekä 11 a §:n 1 momentin mukaisesti luonnollisen henkilön henkilöllisyyden todennettava henkilön henkilöllisyys viranomaisen antamasta asiakirjasta tai erityisestä syystä muusta asiakirjasta, josta henkilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa. Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot: 1) henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika; 2) henkilön suomalainen henkilötunnus, jos henkilöllä tämä on, tai ulkomaalaisen henkilön kansalaisuus; 3) ulkomaalaisen henkilön passin tai muun matkustusasiakirjan numero tai muu tunnistetieto; sekä 4) henkilön täydellinen osoite.

Ilmoitusvelvollisen on todetessaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 ja 7 §:n sekä 11 a §:n 1 momentin mukaisesti oikeushenkilön henkilöllisyyden hankittava henkilöllisyyden todentamiseksi tarvittava selvitys viranomaisen rekisteristä tai erityisestä syystä muusta lähteestä, josta selvitys voidaan luotettavasti saada. Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot: 1) oikeushenkilön täydellinen nimi; 2) oikeushenkilön mahdollinen rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen; 3) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet; 4) oikeushenkilön omistajat tai muut henkilöt, jotka käyttävät siinä määräysvaltaa; 5) oikeushenkilön toimiala; sekä 6) tarvittaessa henkilöt, jotka ovat oikeushenkilön edunsaajina.

Liiketoimessa oikeushenkilön puolesta tai asiamiehenä toimivat henkilöt on tunnistettava 1 ja 2 momentin mukaisesti.

Jos 2 momentissa tarkoitettu oikeushenkilö on yhtiö, jonka liikkeeseen laskemilla osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä tai muussa julkisessa kaupankäynnissä, 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu selvitys on vaadittava vain henkilöstä, jonka omistusosuus yhtiön osakepääomasta tai osuus äänimäärästä on vähintään kahdeskymmenesosa.