890/2003 Art. 12Ilmoitus maksuliiketoiminnasta

Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 13 a §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen maksuliiketoiminnasta on sisällytettävä seuraavat tiedot: 1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen sellaisen toimipaikan käyntiosoite, josta maksuliiketoimintaa harjoitetaan; 2) suomalaisen oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus, oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän toimielimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet ja jokaisen sellaisen toimipaikan käyntiosoite, josta maksuliiketoimintaa harjoitetaan; 3) ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus, sivuliikkeen edustajan nimi ja jokaisen sellaisen toimipaikan käyntiosoite, josta maksuliiketoimintaa harjoitetaan; sekä 4) kuvaus harjoitettavan toiminnan laadusta ja laajuudesta.

Etelä-Suomen lääninhallitukselle on ilmoitettava viipymättä myös ilmoitettujen tietojen muutoksista.

Etelä-Suomen lääninhallitus pitää luetteloa maksuliiketoiminnastaan ilmoituksen tehneistä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua maksuliikettä harjoittavista ja maksuliikettä harjoittavista rahoituslaitoksista.