890/2003 Art. 1Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/1998) 6–11 ja 11 a §:ssä säädettyjen tunnistamisvelvollisuuden, tunnistamisvelvollisuuden toisen lukuun toimittaessa, tunnistamistietojen säilyttämisvelvollisuuden, huolellisuusvelvollisuuden, ilmoitusvelvollisuuden, liiketoimen keskeyttämisvelvollisuuden ja liiketoimesta kieltäytymistä koskevan velvollisuuden sekä tehostetun tunnistamis-, huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä sekä lain 13 a §:n 2 momentissa tarkoitetun maksuliiketoiminnasta tehtävän ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä.

Jos tietystä elinkeinoalasta on annettu erityisiä säännöksiä lailla, asetuksella tai kyseistä elinkeinoalaa valvomaan asetetun viranomaisen määräyksellä, niitä noudatetaan kyseisellä elinkeinoalalla tämän asetuksen lisäksi.