890/2003 Art. 2Luonnollisen henkilön tunnistaminen

Ilmoitusvelvollisen on tunnistaessaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 6 ja 7 §:n mukaisesti luonnollista henkilöä todennettava tämän henkilöllisyys viranomaisen antamasta asiakirjasta tai erityisestä syystä muusta asiakirjasta, josta henkilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa. Henkilöstä on tällöin selvitettävä seuraavat tiedot: 1) henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika; 2) henkilön suomalainen henkilötunnus, jos henkilöllä tämä on, tai ulkomaalaisen henkilön kansalaisuus; sekä 3) ulkomaalaisen henkilön passin tai muun matkustusasiakirjan numero tai muu tunnistetieto.