Krypto-Meldepflichtgesetz

Inhalt

1. § 0
2. 1. Hauptstück Allgemeine Bestimmungen
3. § 1 Umsetzung von Unionsrecht und der mehrseitigen Vereinbarung
4. § 2 Anwendungsbereich
5. § 3 Zuständigkeit
6. 2. Hauptstück Begriffsbestimmungen
7. § 4 Kryptowert, E-Geld und damit zusammenhängende Begriffe
8. § 5 Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, Kryptowert-Betreiber und Krypto-Dienstleistungen
9. § 6 Transaktionen
10. § 7 Kryptowert-Nutzer und andere Personen
11. § 8 Institute und Unternehmen
12. § 9 Staatlicher Rechtsträger
13. § 10 Versicherungs-, Rentenversicherungs- und rückkaufsfähiger Versicherungsvertrag
14. § 11 Barwert
15. § 12 Beherrschende Personen
16. § 13 Aktiver Rechtsträger
17. § 14 Sonstige Begriffsbestimmungen
18. 3. Hauptstück Meldepflicht
19. § 15 Anwendung der Meldepflicht
20. § 16 Befreiung von der Meldepflicht
21. § 17 Befreiende Mitteilung
22. § 18 Allgemeine Meldepflichten
23. § 19 Zeitpunkt, Form und Übermittlung der Meldung
24. § 20 Identifikation von meldepflichtigen Konten und Information an die zu meldenden Personen
25. § 21 Informationsaustausch
26. 4. Hauptstück Registrierungspflicht
27. § 22 Registrierungspflichtiger Kryptowert-Betreiber
28. § 23 Registrierung
29. § 24 Erteilung der individuellen Identifikationsnummer
30. § 25 Mahnung und Widerruf der Registrierung
31. § 26 Antrag auf Löschung aus dem zentralen Register
32. § 27 Erneute Registrierung
33. 5. Hauptstück Sorgfaltspflichten bei als Kryptowert-Nutzer agierenden natürlichen Personen
34. § 28 Feststellung, ob die natürliche Person eine meldepflichtige Person ist
35. § 29 Änderung der Gegebenheiten
36. 6. Hauptstück Sorgfaltspflichten bei als Kryptowert-Nutzer agierenden Rechtsträgern
37. § 30 Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige Person ist
38. § 31 Feststellung, ob der Rechtsträger eine meldepflichtige beherrschende Person hat
39. § 32 Änderung der Gegebenheiten
40. 7. Hauptstück Allgemeine Sorgfaltsvorschriften im Zusammenhang mit der Anwendung von Vorschriften des 5. und 6. Hauptstücks
41. § 33 Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten
42. § 34 Verlass auf Selbstauskünfte und Belege
43. § 35 Inanspruchnahme von Dienstleistern
44. § 36 Selbstauskunft einer als Kryptowert-Nutzer agierenden natürlichen Person
45. § 37 Selbstauskunft eines als Kryptowert-Nutzer agierenden Rechtsträgers
46. § 38 Durchsetzung der Informationserhebung und -überprüfung
47. § 39 Aufbewahrung der Informationen
48. 8. Hauptstück Strafbestimmungen
49. § 40 Verletzung der Meldepflicht
50. § 41 Verletzung der Registrierungspflicht
51. § 42 Verletzung der Sorgfaltspflicht
52. § 43 Ausschluss der gerichtlichen Verfolgung
53. 9. Hauptstück Schlussbestimmungen
54. § 44 Vollziehung
55. § 45 Verweise auf andere Bundesgesetze
56. § 46 Inkrafttreten