Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Inhalt

1. § 0
2. 1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
3. § 1 Anwendungsbereich
4. § 2 Begriffsbestimmungen
5. 2. Abschnitt Risikoanalyse
6. § 3 Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse
7. § 4 Risikoanalyse auf Unternehmensebene
8. 3. Abschnitt Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
9. § 5 Anwendung der Sorgfaltspflichten
10. § 6 Umfang der Sorgfaltspflichten
11. § 7 Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten
12. § 7a Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes
13. § 8 Vereinfachte Sorgfaltspflichten
14. § 9 Verstärkte Sorgfaltspflichten
15. § 9a Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
16. § 10 Korrespondenzbankbeziehungen
17. § 11 Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
18. § 11a Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen
19. § 12 Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten
20. 4. Abschnitt Ausführung durch Dritte
21. § 13 Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte
22. § 14 Ausführung durch Dritte bei Gruppen
23. § 15 Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse
24. 5. Abschnitt Meldepflichten
25. § 16 Meldungen an die Geldwäschemeldestelle
26. § 17 Nichtabwicklung von Transaktionen
27. § 18 Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle
28. § 19 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen
29. § 20 Verbot der Informationsweitergabe
30. 6. Abschnitt Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation
31. § 21 Aufbewahrungspflichten und Datenschutz
32. § 22 Informationsaustausch
33. § 23 Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen
34. § 23a Anforderungen in Bezug auf das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen
35. § 24 Strategien und Verfahren bei Gruppen
36. 7. Abschnitt Aufsicht
37. § 25 Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
38. § 26 Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
39. § 27 Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH
40. § 28 Kosten der Aufsicht
41. § 29 Auskunfts- und Vorlagepflichten
42. § 30 Prüfung vor Ort
43. § 31 Aufsichtsmaßnahmen der FMA
44. § 32 Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
45. § 32b
46. § 33 Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
47. 8. Abschnitt Strafbestimmungen und Veröffentlichungen
48. § 34 Pflichtverletzungen
49. § 35 Strafbarkeit von juristischen Personen
50. § 36 Verlängerung der Verjährungfrist
51. § 37 Veröffentlichungen
52. § 38 Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen
53. § 39 Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
54. § 40 Schutz von Hinweisgebern
55. § 41 Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden
56. 9. Abschnitt Schlussbestimmungen
57. § 42 Inkrafttreten
58. § 43 Inkrafttreten von Änderungen
59. § 43a Übergangsbestimmungen
60. § 44 Verweisungen
61. § 45 Sprachliche Gleichbehandlung
62. § 47 Vollzugsklausel