Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus

Inhalt

1. Präambel
2. § 0
3. Artikel 1 – Begriffsbestimmungen
4. § 1
5. Artikel 2 – Anwendung des Übereinkommens auf die Finanzierung des Terrorismus
6. § 2
7. Artikel 3 – Einziehungsmaßnahmen
8. § 3
9. Artikel 4 – Ermittlungs- und vorläufige Maßnahmen
10. § 4
11. Artikel 5 – Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung
12. § 5
13. Artikel 6 – Verwaltung eingefrorener oder beschlagnahmter Vermögenswerte
14. § 6
15. Artikel 7 – Ermittlungsbefugnisse und -methoden
16. § 7
17. Artikel 8 – Rechtsbehelfe
18. § 8
19. Artikel 9 – Straftaten der Geldwäsche
20. § 9
21. Artikel 10 – Verantwortlichkeit juristischer Personen
22. § 10
23. Artikel 11 – Frühere Entscheidungen
24. § 11
25. Artikel 12 – Zentrale Meldestelle (FIU)
26. § 12
27. Artikel 13 – Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche
28. § 13
29. Artikel 14 – Aufschub verdächtiger Transaktionen im Inland
30. § 14
31. Artikel 15 – Allgemeine Grundsätze und Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit
32. § 15
33. Artikel 16 – Verpflichtung zur Unterstützung
34. § 16
35. Artikel 17 – Auskunftsersuchen zu Bankkonten
36. § 17
37. Artikel 18 – Auskunftsersuchen zu Banktransaktionen
38. § 18
39. Artikel 19 – Ersuchen um Überwachung von Banktransaktionen
40. § 19
41. Artikel 20 – Unaufgeforderte Übermittlung von Informationen
42. § 20
43. Artikel 21 – Verpflichtung zur Anordnung vorläufiger Maßnahmen
44. § 21
45. Artikel 22 – Durchführung der vorläufigen Maßnahmen
46. § 22
47. Artikel 23 – Verpflichtung zur Einziehung
48. § 23
49. Artikel 24 – Vollstreckung der Einziehung
50. § 24
51. Artikel 25 – Eingezogene Vermögenswerte
52. § 25
53. Artikel 26 – Recht auf Vollstreckung und höchstmöglicher Einziehungsbetrag
54. § 26
55. Artikel 27 – Ersatzfreiheitsstrafe
56. § 27
57. Artikel 28 – Ablehnungsgründe
58. § 28
59. Artikel 29 – Aufschub
60. § 29
61. Artikel 30 – Teilweise oder bedingte Erfüllung eines Ersuchens
62. § 30
63. Artikel 31 – Zustellung von Schriftstücken
64. § 31
65. Artikel 32 – Anerkennung ausländischer Entscheidungen
66. § 32
67. Artikel 33 – Zentrale Behörde
68. § 33
69. Artikel 34 – Unmittelbarer Schriftverkehr
70. § 34
71. Artikel 35 – Form der Ersuchen und Sprachen
72. § 35
73. Artikel 36 – Legalisation
74. § 36
75. Artikel 37 – Inhalt des Ersuchens
76. § 37
77. Artikel 38 – Mängel der Ersuchen
78. § 38
79. Artikel 39 – Mehrheit von Ersuchen
80. § 39
81. Artikel 40 – Verpflichtung zur Begründung
82. § 40
83. Artikel 41 – Informationen
84. § 41
85. Artikel 42 – Beschränkung der Verwendung
86. § 42
87. Artikel 43 – Vertraulichkeit
88. § 43
89. Artikel 44 – Kosten
90. § 44
91. Artikel 45 – Schadenersatz
92. § 45
93. Artikel 46 – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIU)
94. § 46
95. Artikel 47 – Internationale Zusammenarbeit beim Aufschub verdächtiger Transaktionen
96. § 47
97. Artikel 48 – Überwachungsmechanismen und Beilegung von Streitigkeiten
98. § 48
99. Artikel 49 – Unterzeichnung und Inkrafttreten
100. § 49
101. Artikel 50 – Beitritt zum Übereinkommen
102. § 50
103. Artikel 51 – Räumlicher Geltungsbereich
104. § 51
105. Artikel 52 – Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Vereinbarungen
106. § 52
107. Artikel 53 – Erklärungen und Vorbehalte
108. § 53
109. Artikel 54 – Änderungen
110. § 54
111. Artikel 55 – Kündigung
112. § 55
113. Artikel 56 – Notifikationen
114. § 56